Riciclaggio e false fatture: otto persone denunciate nel settore trasporti e logistica
La Guardia di Finanza di Savona ha smantellato un sofisticato sistema di frode fiscale e riciclaggio di denaro che coinvolgeva otto soggetti operanti nel comparto dei trasporti e della logistica. Le accuse riguardano reati gravi, tra cui omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, e riciclaggio di proventi illeciti.
Scoperti oltre sessanta movimenti bancari sospetti
Attraverso un’attenta analisi dei conti correnti bancari riconducibili agli indagati, i Finanzieri hanno tracciato più di 60 operazioni finanziarie sospette, tutte finalizzate a “ripulire” il denaro ottenuto in modo illecito. Il valore complessivo delle transazioni legate al riciclaggio supera il milione di euro.
Sequestrati beni di lusso per centinaia di migliaia di euro
Il sequestro, disposto dalle autorità competenti, ha riguardato un immobile di pregio situato nel levante ligure dal valore stimato in oltre 815 mila euro, oltre a un’autovettura di lusso del valore commerciale di circa 50 mila euro. Si tratta di beni riconducibili a uno dei soggetti centrali nell’attività di riciclaggio.
Verifiche fiscali tra Genova e Milano: accertate violazioni per 13 milioni
Le indagini condotte dai “baschi verdi” hanno incluso sette verifiche fiscali su aziende e individui coinvolti nell’emissione e utilizzo delle false fatture. I controlli, effettuati tra Genova e Milano, hanno portato alla luce violazioni fiscali per un ammontare complessivo che supera i 13 milioni di euro.
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