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LA GUARDIA DI FINANZA CONTRO GLI INVESTIMENTI FANTASMA: SCOPERTO VASTO GIRO, 12 LE PERSONE DENUNCIATE

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uria per i reati di truffa aggravata e svolgimento abusivo di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Nell’ operazione denominata “Marron Glaces”, sono state effettuate 24 perquisizioni tra Genova, Milano, Torino, Brescia e Reggio Emilia, all’interno di studi di commercialisti, domicili privati, sedi di società intestate a truffatori e fiancheggiatori, per un sequestro di un’ingente quantità di documentazione bancaria e finanziaria, titoli di credito e di pagamento per quasi un milione di euro, certificati azionari e bond internazionali per un valore nominale di oltre 30 milioni di euro.
Il capo dell’organizzazione, E.C. aveva fondato a Londra una società finanziaria, la “Business professional staff limited” (BPS) la cui attività veniva implementata dalla società del milanese M.T., la “Trust management advisor service limited “che avrebbe provveduto, inoltre, a certificarne i bilanci.

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